Nos preocupamos por facilitarte toda la información sobre las leyes, regulaciones, responsabilidades y políticas que apliquen a la compañía, para que estés al día.
Creemos que mantener un código de ética le agrega un valor adicional a tu empresa; no solo para efectos regulatorios y legales, sino también como una forma de salvaguardar tus actividades diarias, manejar tu exposición al riesgo y asegurar un ambiente de negocios íntegro y ético.
Es importante crear una cultura alrededor del código de ética dentro de la organización, con el fin de manejar efectivamente el riesgo al cual tú negocio está expuesto y de saber cómo remediar cualquier inconveniente que pueda presentarse. Por eso te apoyamos en la creación de tu propio programa de código de ética, alineado con los estándares globales y locales.
Financial Action Task Force (FATF)
Financial Action Task Force of Latin America
Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (Bolivia)